Оиди татбиќи тартиботи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии)

даромадњои бо роњи xиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм

      Дар асоси Низомнома дар бораи татбиќи тартиботи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм дар ЉСК «Агроинвестбонк» Комиссияи корї ташкил гардида ва кормандони масъул  оиди  назорат ва ташкили кор дар самти  муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм вобаста карда шудаанд. Инчунин бо маќсади дуруст ташкил намудани кор дар самти  муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастомада ва маблаѓгузории терроризм  тартиботи назорати дохилї тасдиќ гардида ва дар асоси он чорабинињои зерин ба роњ монда шудаанд:

·        Тартиби њатмии назоратї дохилї;

·        Манъи хабар додани мизољон ва дигар шахсон оиди чорабинињои  ќабулшаванда бањри муќовимат ба ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда;

·        Мушаххасоти шахсияти  мизољон;

·        Љорї намудани тартиби «Мизољи худро шинос»;

·        Мониторинги доимии суратњисобњо;

·         Љамъоварї, ѓункунї ва њифзи маълумот оиди мизољон;

·         Хабарбардоркунии маќоми ваколатдор оиди амалиётњои шубњанок;

·         Ташкили заминаи маълумотњо нисбати  шахсони дар терроризм  гумонбар дониста мешаванд;

·         Раванди мушаххасозии корманд то ќабул ба кор;

·         Ташкили чорабинињои таълимии кормандони бонк;   

·         Хабардињї ба роњбарияти бонк

          Дар бонк бо маќсади муайян намудани дараљаи хавф, ањду амалњои ѓайриоддї, оиди ошкорсозии амалиётњо, ки бояд њатман назорат карда шаванд, чорабинињои љамъоварии маълумоти иловагї оиди фаъолияти мизољони бонк корњо бурда мешавад.  Инчунин корњо оиди муќаррарсозї ва мушахассозии сарчашмањои дастоварандагони нињої анљом дода мешаванд.

         ЉСК «Агроинвестбонк» бо бонкњои ѓайрирезидент, ки дар њудуди давлатњо, ки дар онњо маќомоти доимоамалкунандаи назоратї надоранд, инчунин нисбати бонкњои ѓайрирезидент, ки суратњисобњои онњо аз тарафи бонкњое истифода мешаванд,  ки дар њудуди он давлатњо маќоми идоракунї ва назорати вуxуд надоранд, њамкорї ва муносибатњои муросилотиро барќарор намекунад.

ЉСК «Агроинвестбонк»